Платформа, предлагающая высокие доходности от инвестиций в криптовалюты, вызвала беспокойство, поскольку, по всей видимости, привлекла сбережения тысяч человек в населённом пункте Сан-Педро на севере провинции Буэнос-Айрес, с жалобами на её предполагаемую мошенническую природу.
Речь идет о системе, которая, согласно некоторым свидетельствам, предлагает от 1 до 2 процентов месячного интереса в долларах через криптовалюту Rainbowex, продвигаемую "Knight Consortium", сущностью, состоящей из акционеров, которая, как считается, работает на фондовом рынке и привлекает розничных инвесторов по всему миру.
Тем не менее, было выяснено, что упомянутая компания не зарегистрирована и не имеет правового статуса, даже подвергнута критике как пирамидальная схема. Система состоит из проведения операций "трейдинга" с виртуальной валютой, которая приносит существенные ежедневные проценты, таким образом привлекая внимание жителей Сан-Педро и близлежащих районов.
Согласно отчетам, более 12 тысяч человек вложили свои сбережения в эту платформу после того, как были уговорены неформальной рекламной кампанией, которая включает устные рекомендации и вмешательство промоутеров. Стратегия привлечения также включает участников в поиск новых инвесторов, что является общей характеристикой мошеннических схем.
В этом контексте инвестор по имени Мариано поделился своим опытом через канал TN, объяснив, что он заметил мошенническую природу схемы, когда заметил сходство со структурой, использованной Леонардо Козиторто, который сталкивается с обвинениями в уголовных преступлениях. Мариано упомянул, что перевел песо в USDT, используя любой виртуальный кошелек, чтобы купить обсуждаемую валюту через обменник.
С другой стороны, поступила информация об событии, организованном ответственными за Knight Consortium в городе Буэнос-Айрес с целью успокоить инвесторов, для чего был арендован отель Emperador. Однако ситуация усложнилась, когда было обнаружено, что один из предполагаемых директоров из других стран на самом деле был польским актером, нанятым азиатом для исполнения репетиционного выступления за 24 часа до этого.
Кроме того, программист Максимилиано Фиртман опубликовал в X сообщение, углубившее опасения инвесторов, насторожив их по поводу вводящих в заблуждение практик платформы. В центре внимания оказалась фигура "Ла Чина", женщины азиатского происхождения, которая каждую ночь через Telegram дает сигналы о том, когда покупать или продавать криптовалюту, что вызвало напряженность в местном сообществе.
